Dream - Bank Sentral Arab Saudi belum memberikan arahan pembekuan rekening mencurigakan milik pekerja asing. Salah satu ciri rekening yang mencurigakan yaitu memiliki nilai transaksi melebihi pendapatan mereka.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Komite Media dan Kesadaran Perbankan Biro Investigasi dan Pengadilan Kementerian Dalam Negeri, Talat Hafiz, seperti dikutip dari Arab News, Selasa, 2 September 2014.

Para pengamat perbankan juga menyangkal adanya laporan bahwa Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) telah mengerahkan bank-bank lokal untuk membekukan rekening mencurigakan yang dimiliki pekerja asing.

"Rekening bank biasanya dibekukan oleh bank-bank atas perintah dan koordinasi yang dikeluarkan SAMA karena merupakan badan pengawas yang bertugas menangani isu-isu yang berkaitan dengan pencucian uang, terorisme, dan masalah keamanan lainnya," ujarnya.

"Pembekuan rekening bank memerlukan peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh sistem pemerintahan. Sistem ini tidak membedakan antara warga negara, penduduk, atau badan hukum, baik instansi atau perusahaan. SAMA tidak mengeluarkan instruksi langsung kepada bank untuk menyita atau membekukan rekening," jelasnya.

"Perannya bukan pada eksekutif. Bank bertugas memverifikasi data, sumber uang, dan transaksi yang disediakan oleh pelanggan mereka," tambahnya.

Dia mengatakan bank memiliki hak untuk memastikan keakuratan daya dan legalitas uang. Bank memiliki berbagai unit yang ditugaskan untuk memberantas tindakan pencucian uang, pembiayaan kegiatan terorisme, dan bentuk lain dalam penipuan melalui sektor keuangan.

Dalam memantau transaksi yang mencurigakan, hukum anti pencucian uang yang berlaku tidak akan membedakan pemegang rekening apakah warga negara asli maupun asing.