Advertisement
Ribuan rekening yang diblokir tersebut diketahui kebanyakan mengalir ke negara ASEAN, seperti Thailand, Filipina dan Kamboja.
Beberapa modus yang digunakan pelaku untuk menggelapkan dana tidak berbeda dengan modus-modus korupsi pada umumnya.
PPATK ungkap temuan transaksi mencurigakan jelang pemilu 2024
“Ini kita ambil yang 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp 51,4 triliun,” kata Ivan.
“Tahun ini saja itu sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017,” kata Ivan Yustiava.
Tanggapan Presiden Jokowi soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2023.
"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp300 triliun di Kemenkeu," kata Mahfud MD.
Kebijakan ini dibuat untuk mengawal aksi donasi bodong yang kerap digawangi sejumlah organisasi non profit (NPO) tak berizin ataupun ormas ilegal.
Upaya untuk bergabung dalam organisasi internasional anti pencucian uang ini diperlukan sebagai bukti terujinya integritas perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.
PPATK menemukan adanya dana yang diduga mengalir ke kelompok paramiliter jihad Al Qaeda.
Menjanjikan sumbangan jumbo, tapi nggak kunjung cair itu mencurigakan.
PPATK memblokir rekening FPI beserta afilisasinya.
Puluhan rekening tersebut diperoleh dari laporkan pengelola jasa keuangan.
Ingin Rutin Ikut Turnamen Padel Jakarta Tapi Masih Main Sendiri? Prio Padel Club Bisa Jadi Jawabannya
Upgrade Gaya Hidup Digitalmu dengan eSIM XL PRIORITAS, Pilihan Premium Masa Kini
Ibadah Lancar, Komunikasi Aman: Tips Itinerary Umroh & Internet Hemat
Liburan Akhir Tahun Keliling Dunia Tanpa Ribet? Nikmati Internet Unlimited Luar Negeri dengan XL PRIORITAS
Bencana di Sumatera Sebabkan Krisis Air Bersih bagi Warga Terdampak
