PPATK | Dream.co.id

PPATK: Pemain Judi Online Didominasi Pelajar dan IRT, Sehari Habiskan Rp100 Ribu

Selasa, 18 Juni 2024 16:01

Ribuan rekening yang diblokir tersebut diketahui kebanyakan mengalir ke negara ASEAN, seperti Thailand, Filipina dan Kamboja.

PPATK: 36 Persen Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong ASN-Politikus

Kamis, 11 Januari 2024 16:01

Beberapa modus yang digunakan pelaku untuk menggelapkan dana tidak berbeda dengan modus-modus korupsi pada umumnya.

PPATK Ungkap Ada Transaksi Mencurigakan Rp51 Triliun dari Caleg Pemilu 2024

Rabu, 10 Januari 2024 19:36

PPATK ungkap temuan transaksi mencurigakan jelang pemilu 2024

Ditemukan Transaksi Mencurigakan Rp51 Triliun Jelang Pemilu 2024

Rabu, 10 Januari 2024 15:46

�Ini kita ambil yang 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp 51,4 triliun,� kata Ivan.

3,2 Juta Warga Indonesia Main Judi Online, Deposit Rp34 Triliun, Perputaran Uang Rp327 Triliun Setahun

Rabu, 10 Januari 2024 14:46

�Tahun ini saja itu sudah mencakup 63 persen dari total akumulasi perputaran dana yang sebesar Rp517 triliun sejak tahun 2017,� kata Ivan Yustiava.

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024, Ini kata Jokowi

Selasa, 19 Desember 2023 15:47

Tanggapan Presiden Jokowi soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2023.

Mahfud MD Siap Bongkar Kejanggalan Uang di Kemenkeu Senilai Rp300 Triliun ke DPR: `Saya Tidak Bercanda`

Sabtu, 18 Maret 2023 17:46

"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang Rp300 triliun di Kemenkeu," kata Mahfud MD.

Tak Boleh Lagi Anonim, Kini Donasi Harus Pakai Nama

Rabu, 21 Desember 2022 13:13

Kebijakan ini dibuat untuk mengawal aksi donasi bodong yang kerap digawangi sejumlah organisasi non profit (NPO) tak berizin ataupun ormas ilegal.

Tekad RI Jadi Anggota Tetap Lembaga Anti Pencucian Uang FATF, Reputasi di Kancah Dunia Bisa Terangkat

Kamis, 14 Juli 2022 15:36

Upaya untuk bergabung dalam organisasi internasional anti pencucian uang ini diperlukan sebagai bukti terujinya integritas perekonomian dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia.

PPATK Bongkar Aliran Dana ACT Diduga Masuk ke Kelompok Teroris Al Qaeda

Kamis, 7 Juli 2022 18:00

PPATK menemukan adanya dana yang diduga mengalir ke kelompok paramiliter jihad Al Qaeda.

PPATK Belum Temukan Transaksi Pencairan Donasi Rp2 Triliun Keluarga Akidi Tio

Rabu, 4 Agustus 2021 12:35

Menjanjikan sumbangan jumbo, tapi nggak kunjung cair itu mencurigakan.

Daftar Alasan PPATK Blokir 59 Rekening FPI

Rabu, 6 Januari 2021 16:45

PPATK memblokir rekening FPI beserta afilisasinya.

PPATK Blokir 59 Rekening FPI dan Afiliasinya

Rabu, 6 Januari 2021 14:43

Puluhan rekening tersebut diperoleh dari laporkan pengelola jasa keuangan.

TAG

# PPATK

PPATK: Lebih dari 1.000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online, Total Transaksi Rp25 M